AB, “kara para aklama” ile mücadele ediyor: Nakit ödemelerde 10.000 avro sınırı geliyor

Brüksel. Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerden müzakereciler, kara para aklamaya karşı ulusal yasalardaki boşlukları kapatmayı amaçlayan “AB çapında düzenlemeler” üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre, gelecekte AB’de 10.000 avronun üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak.

Daha sıkı kurallar, diğer şeylerin yanı sıra mücevher, lüks otomobil, özel uçak ve gemi ticareti için de geçerli olacak. Lüks mal satıcıları da müşterilerinin kimliklerini doğrulamak ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmek zorunda olacak. Üçüncü ülkelerden gelen milyarlarca yatırımla profesyonel futbol da Avrupa’da kara para aklama için potansiyel bir kapı olarak görülüyor. Anlaşmaya göre yeni yasa 2029 yılından itibaren mali açıdan güçlü futbol kulüplerini de kapsayacak.

Süper zenginlerin mali işlemleri de mercek altında

Yetkililer ayrıca kripto para birimlerini ve en az 50 milyon avroluk varlığa sahip süper zenginlerin bankacılık faaliyetlerini daha yakından izleyecek. En az dörtte bir hisseye sahip şirketlerin sahiplerinin AB genelinde kayıtlı olması gerekiyor. Diğer hususların yanı sıra bu uygulama, Rus oligarkların Ukrayna’ya yönelik saldırı sonucunda AB yaptırımlarını delmesini engellemeyi amaçlıyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki baş müzakereci Eero Heinäluoma, kripto para birimleri, bankalar, oligarklar ve futbol kulüpleri için daha katı “kara para aklama karşıtı kuralların” çok gecikmiş olduğunu vurguladı. Finlandiyalı Sosyal Demokrat, „Şimdiye kadar üye devletler milyarlarca avro kaybetti“ dedi.

Yasanın halen Avrupa Parlamentosu ve üye devletler tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Yeni kurallar, yeni bir “Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu (Amla)” tarafından koordine edilen ulusal makamlar tarafından izlenecek. Amla’nın merkezi bu yıl belirlenecek ve Viyana da ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu. (yenivatan.at)